| Meldinger |
|
| 11/11 |
Status - Finnmark fylkeskommunes rekrutteringsfond for fiskere |
| 11/12 |
Melding om anskaffelsesprosessen for kollektivkontrakter - tilleggssak (pdf) |
|
|
| Saksliste |
|
| Saksnr. |
Sakstittel |
|
|
| 11/63 |
Økonomiplan 2012 - 2015
Vedlegg 1 sak 11/63: Økonomiplan 2012-2015 (pdf)
Vedlegg 2 sak 11/63: Budsjett 2012 - Kontroll og tilsyn v/Kontrollutvalgan IS (pdf)
Vedtak;
- For å bringe økonomiplan 2012-2015 i balanse i hele planperioden ligger det inne et forslag til saldering fordelt på de ulike rammeområdene.
- Det fremlagte planutkast vedtas som Økonomiplan 2012-2015” for Finnmark Fylkeskommune, med følgende endringer:
1.
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Redusere lønnsreserven |
-4000 |
-1000 |
-1000 |
-1000 |
|
|
Utleieboliger økt inntekt |
-1200 |
-2000 |
-2000 |
-2000 |
|
|
Økning fylkesskatt |
-1500 |
-3000 |
-3000 |
-3000 |
|
|
Prisvekst |
-2400 |
-1000 |
-1000 |
-1000 |
|
|
Reduserte strømutgifter |
-2000 |
-2000 |
-2000 |
-2000 |
|
|
Innovasjon Norge tilbakeføring |
-500 |
|
|
|
|
|
Justering mva kompens. |
-2000 |
-1000 |
|
|
|
|
Kutt, rammer |
-2600 |
-3000 |
-3000 |
-3000 |
|
|
Konsekvens redusert invest.ramme |
-700 |
-700 |
-700 |
-700 |
|
|
Strukturtiltak |
|
-6000 |
-7000 |
-7000 |
|
|
Driftsavtalene Statens Vegvesen |
-2000 |
-2000 |
-2000 |
-2000 |
|
|
Redusert overføring fra drift til invest. |
|
-2400 |
-2400 |
-2400 |
|
|
-18900 |
-24100 |
-24100 |
-24100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Endring saldering utdanning: |
|
|
|
|
|
|
MS Finnmarkfisk |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
Fopakningsmodell Tana VGS |
600 |
1200 |
1200 |
1200 |
|
|
Losa |
4908 |
10808 |
10808 |
10808 |
|
|
Båtsfjordprosjektet |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
Stimul.midler lærlingearbeid |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
|
Selvkost kantiner |
1400 |
2800 |
2800 |
2800 |
|
|
Elevorganisasjon |
96 |
96 |
96 |
96 |
|
|
Koodinator skolebib. |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
|
Elev og lærlingeombud |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Endring saldering tannhelse: |
|
|
|
|
|
|
Tannklinikk Nesseby og Mehamn |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Endring saldering kultur: |
|
|
|
|
|
|
Finnmark Idrettskrets |
126 |
126 |
126 |
126 |
|
|
Voksenopplæring (VOFO) |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
Bibliotekbussen Tana/nesseby |
220 |
220 |
220 |
220 |
|
|
Samovar - økning drift |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Veiledningss. Rusmisbr. Alta |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
|
Kvinnefotballturening |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Edring saldering Samferdsel: |
|
|
|
|
|
|
Kulturkolletivkort |
1220 |
1220 |
1220 |
1220 |
|
|
MS Sørøy |
5500 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
|
Tanaruten |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18900 |
24100 |
24100 |
24100 |
|
INVESTERINGSBUDSJETT
Salg av boliger 2400 2400 2400
KULTUR/IDRETT
Vi tar inn tilskuddet til Finnmark Idrettskrets.
Vi setter inn i midlene til VOFO.
Bibliotekbussen blir ikke tatt bort.
Samovarteateret gir vi en økning i drift årlig.
Norske Kvinners Veiledningssenter for pårørende til misbrukere i Alta gis et årlig tilskudd.
Åpent Nordisk Mesterskap for Kvinne fotballturnering som går til sommeren.
SAMFERDSEL
Kulturkollektivkort er vedtatt opprettet av fylkestinget tidligere, men er ikke lagt inn i budsjett.
MS Sørøy og Tanaruten 010 opprettholdes.
Generelle kutt går på alle rammeområdene, som vakante stillinger.
UTDANNING
Med dette budsjettet er videregående skole og utdanning vektlagt. Satsingen vil forsterkes gjennom den store prosessen som skal gjennomføres våren 2012.
Fylkestinget vil med budsjettet 2012, beholde dagens skolestruktur
Fylkestinget vektlegger desentraliserte tilbud som LOSA og Båtsfjordprosjektet. Som en del av det tilpassede opplæringstilbud er “Finnmark Fisk” og gårdsdrift ved Tana videregående skole, en viktig del av tilbudsstrukturen i den videregående skolen i Finnmark.
Fylkestinget ønsker en bred prosess rundt utdanningsutredningen, og ønsker å se framtidige budsjetteringer i sammenheng med denne utredningen.
Bakgrunn for det er behovet for kompetent arbeidskraft, økt gjennomføringsgrad og høyere kvalitet i utdanningen.
TANNHELSE
I Finnmark er det en desentralisert tannklinikk-struktur. Fylkestinget ønsker å beholde dagens struktur for budsjettet 2012.
-
Det fremlagte utkast vedtas som ”Budsjett 2012” for Finnmark fylkeskommune, med følgende underpunkter:
- Fylkeskommunens skattøre 2012 skal være lovens maksimumssats.
- Fylkeskommunen opptar 195,5 mill. kr. i lån til finansiering av ulike investeringsprosjekt som det fremgår av investeringsbudsjettet for 2012. Avdragstiden settes til det maksimale iht kommuneloven.
- Fylkesrådmannen gis fullmakt til å utbetale den fylkeskommunale partistøtten
- Etablering av nye tiltak gjennom budsjettåret kan kun skje ved reduksjon av
eksisterende tiltak, og uten at dette medfører merutgifter for fylkeskommunen.
|
|
|
| 11/64 |
Finansrapportering per 31.08.2011
Vedtak, enstemmig;
Finansrapport per 31.08.11 tas til orientering.
|
|
|
| 11/65 |
Budsjettmelding 4. kvartal 2011
Vedtak, enstemmig;
- Driftsbudsjettet
|
Ansvar |
Tekst |
Budsjett-regulering |
|
02/03 |
Lønnsvekst Eiendom |
140 000 |
|
11 |
Poltikergodtgjøring - økning |
260 000 |
|
11 |
Møte- og reiseutgifter |
250 000 |
|
24 |
Vakante adm. stillinger |
-1 200 000 |
|
24 |
Lønnsøkning - SA |
1 260 000 |
|
36 |
Momskompensasjon |
-3 300 000 |
|
38 |
Lønnsreserven |
-5 261 000 |
|
39 |
Inndekning av uspesifisert kutt |
2 000 000 |
|
42 |
Lønnsøkning - utdanning |
4 677 000 |
|
42 |
Vadsø vgs - manglende avsetning av statlige midler |
300 000 |
|
42 |
Vakante adm. stillinger |
-680 000 |
|
55 |
Lønnsøkning - tannhelse |
1 159 000 |
|
7* |
Nordnorske kulturavtalen - prisjustering |
369 000 |
|
79 |
Tilskudd Snefjord Highland Gathering |
100 000 |
|
83 |
Skoleskyss |
3 200 000 |
|
9* |
Økning frie inntekter |
-7 000 000 |
|
97 |
Overføring av renteinnt. - utstyrsfondet for landslinjer |
1 240 000 |
|
97 |
Rentekompensasjon |
-2 300 000 |
|
98 |
Avsetning til disponibelt fond |
4 786 000 |
|
|
Sum |
0 |
- Investeringsbudsjettet
|
Ansvar |
Prosjekt |
Tekst |
Budsjett |
Endring |
Just.budsjett |
|
09 |
102516 |
Tannklinikken Vardø |
6 000 000 |
1 800 000 |
7 800 000 |
|
30 |
082040 |
Elev-pc'er |
6 200 000 |
-6 200 000 |
0 |
|
30 |
102514 |
Investering intranett |
|
300 000 |
|
|
30 |
082002 |
Investeringer IKT |
|
-300 000 |
|
|
|
Bruk av lån |
-12 200 000 |
4 400 000 |
-7 800 000 |
|
|
|
|
12 200 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Overføring av ubrukte lånemidler fra 2010 – 2011
|
Ansvar |
Prosjekt |
Tekst |
Overførte lån |
|
300000 |
102027 |
Telefoniprosjektet |
-4 192 000 |
|
300000 |
102514 |
Intranett |
-436 000 |
|
300000 |
102515 |
Visma enterprise |
-73 000 |
|
408010 |
102511 |
Undervisningsutstyr |
-186 000 |
|
421000 |
062006 |
Vadsø vgs - opprustning skole |
-440 000 |
|
421000 |
092523 |
Vadsø vgs-utstyr til nytt bygg |
-13 000 |
|
423000 |
092508 |
Gammelskolen i Vardø |
-2 035 000 |
|
424000 |
082035 |
Kirkenes vgs - skifting av tak |
-1 446 000 |
|
424000 |
092504 |
Kikenes vgs byggfag |
-3 315 000 |
|
426000 |
092506 |
Lakselv vgs-ny kantine |
-6 272 000 |
|
428000 |
041003 |
Hammerfest vgs-elevhjem |
-1 750 000 |
|
428000 |
092507 |
Hfest vgs-riving verkst/ny driftssentral |
-6 145 000 |
|
429000 |
062024 |
Elektorofag Alta vgs |
-2 327 000 |
|
550000 |
082039 |
Kirkenes tannklinikk |
-6 437 000 |
|
550510 |
062015 |
Planleggingsmidler tann 2006 |
-129 000 |
|
553900 |
092513 |
Tannklinikker - utstyr |
-26 000 |
|
720213 |
062008 |
Verdensarvsenteret |
-8 500 000 |
|
830100 |
102513 |
Veginvest 2010 |
-21 630 000 |
|
090000 |
052036 |
Rehabilitering-sak 19/04 |
-4 130 000 |
|
090000 |
082031 |
Brannsikring |
-1 555 000 |
|
090000 |
082032 |
ENØK og HMS tiltak |
-3 412 000 |
|
090000 |
082034 |
Generell planlegging/prosjektering |
-463 000 |
|
090000 |
092502 |
Arealeffektivisering hybler |
-598 000 |
|
090000 |
092503 |
Arealeffektivisering skole |
-516 000 |
|
090000 |
102501 |
Tak-tilstandsvurdering |
-153 000 |
|
090000 |
102502 |
Vardø vgs inng.parti og kantine |
-2 497 000 |
|
090000 |
102503 |
Tana vgs-gymsal |
-166 000 |
|
090000 |
102505 |
Pasvik -elevinternat |
-1 906 000 |
|
090000 |
102506 |
Nordkapp vgs-sjøretta anlegg |
-115 000 |
|
090000 |
102508 |
Fylkeshuset-persienner |
-98 000 |
|
090000 |
102509 |
Fylkeshuset-inng. parti |
-45 000 |
|
090000 |
102516 |
Ny tannklinikk, Vardø |
-975 000 |
|
090000 |
102517 |
Hfest vgs-Håja almenfagbygget |
-3 649 000 |
|
090000 |
102518 |
Tannkl, Hvåg- tak og inng. parti |
-2 490 000 |
|
090000 |
102521 |
Ny reserveforsyning UPA |
-350 000 |
- Overføring av ubrukte fondsmidler fra 2010 – 2011
|
Ansvar |
Prosjekt |
Tekst |
Overførte fondsmidler |
|
021000 |
052036 |
Utleiebolig -rehabilitering |
-2 976 000 |
|
090000 |
082033 |
ENØK og HMS-tiltak finans v/Boligf |
-2 339 000 |
|
421000 |
092523 |
Vadsø vgs-utstyr til nytt bygg |
-100 000 |
|
830100 |
102513 |
Veginvestering 2010 |
-5 200 000 |
|
|
|
| 11/66 |
Forlenging av virkeperioden for fylkesplanens kapittel 4: Arealpolitikk
Vedtak, enstemmig;
Virkeperioden for fylkesplanens kapittel 4: Arealpolitikk forlenges inntil nye regionale planer for arealpolitikk er vedtatt, forutsatt at regional planstrategi avklarer et slikt planbehov.
|
|
|
| 11/67 |
Felles forvaltning av elektronisk bilettering for kolletivtransporten i Norge - Kjøp av aksjer i Interoperabilitetstjenester AS og dekning av driftskostnader
Vedtak, enstemmig;
- Finnmark fylkeskommune kan tre inn som medeier i Interoperabilitet AS med en andel på 6 aksjer a kr. 14.444, totalt kr. 86.664 i aksjekapital.
- Driftskostnadene for IO AS dekkes av eierne i henhold til beregninger som framkommer i tabell 2 i denne saken, for Finnmark kr. 54.000.
- Kostnadene ved eierskap i Interoperabilitet AS dekkes innenfor rammeområdet samferdsel.
- Representasjon fra fylkeskommunene i styrende organ i Interoperabilitet AS bestemmes av samferdselssjefenes kontaktutvalg.
|
|
|
| 11/68 |
Charterfond for Nord-Norge
Vedtak;
Finnmark fylkeskommune ser positivt på opprettelsen av et Charterfond for Nord-Norge, men på bakgrunn av den økonomiske situasjonen må Finnmark fylkeskommune allikevel si nei til å delta i dette charterfondet for Nord-Norge i denne runden.
|
|
|
| 11/69 |
Handlingsprogrammet for fylkesveger 2012-215 (18)
Vedtak;
Fylkestinget vedtar handlingsprogrammet for fylkesveier i Finnmark 2012 – 2015 med følgende presiseringer:
- Et godt og sikkert veinett er viktig for utviklingen av Finnmark, noe som også ivaretar sikkerheten på veien for Finnmarks befolkning.
- Handlingsprogrammet sikrer at de viktigste tiltakene, i henhold til fylkesveirapporten, gjennomføres på en forsvarlig måte. Vedlikeholdsetterslepet er imidlertid så stort at det er vanskelig å holde tilfredsstillende standard på fylkesveiene. Dagens rammer tillater kun et vedlikehold til de mest kritiske strekningene.
- Det må arbeides videre med kostnadene på Ifjordfjellet slik at de ikke overskrider budsjett.
- Fergeleie Nyvoll – Eidsnes utbedres, slik at stabilitet og sikkerhet i varetas. Vurdering om ny bru er aktuelt gjøres i KNS sitt møte når rapporten/saken foreligger. Vurderingene fremmes for Fylkestinget.
- Vurdering av Kystriksveien stilles i ro, inntil de økonomiske forhold gir mulighet for dette.
- Fylkestinget mener det er viktig at når først et arbeid er påbegynt på en strekning må strekningen ferdigstilles og ikke bruke flere år. Eks Fv 114.
- Driftskontraktene med Statens Veivesen søkes å gjøres rimeligere. Det legges i større grad til rette for konkurranse og Finnmark Fylkeskommune deltar aktivt i prosjektene.
- Det er viktig for Finnmark Fylkeskommune at planressursene og kapasiteten tilpasses den aktivitet vi skal, slik at den årlige rammen for investeringer blir brukt.
- Påbegynte utbedringsarbeider i Øksfjord tunnelen fullføres i 2012
innenfor en ramme på 7 millioner kroner.
KNS får fullmakt til å finansiere tiltaket innen sine budsjettrammer.
|
|
|
| 11/70 |
Satsningsområder i Regional planstrategi for Finnmark 2012-2016
Vedlegg sak 11/70: Grunnlagsdokument for Regional planstrategi 2011-2015 (pdf)
Vedtak, enstemmig;
Saken utsettes
|
|
|
| 11/71 |
Endring av reglement for og valg av rådet for likestilling av funksjonshemmede
Vedlegg sak 11/71: Reglement for Rådet for likestilling av funksjonshemmede (pdf)
Vedtak;
- Fylkestinget vedtar vedlagt reglement for rådet av likestilling av rådet for likestilling av funksjonshemmede med endring i tredje setning fra «tre politikere med varamedlemmer fra fylkestinget» til «tre politikere med varamedlemmer».
- Setning 5 «fylkestinget velger leder og nestleder blant politikerne fra fylkestinget» endres til «fylkestinget velger leder og nestleder hvor leder skal være fast representant i fylkestinget.»
- I henhold til det nye reglementet for rådet for likestilling av funksjonshemmede velges følgende sammensetning:
AP/SV/SP/KRF
Leder Steffen Ditløvsen
Nestleder Vera Simonsen
Vara: Eva Lisa Robertsen
Vara: Leif Birger Mækinen
V/H/FrP/KP/Same
Medlem: Karen Inga Vars
Vara: Staal Nilsen
|
|
|
| 11/72 |
Valg av eldreråd
Vedlegg sak 11/72: Oppnevning av kandidater til eldrerådet v/Pensjonistforbundet Finnmark (pdf)
Vedtak, enstemmig;
Medlemmer:
- Tom Mortensen
- Evelyn Olsen Lid
- Tore Bongo
- Astrid Daniloff
- Brynli Idar Ballari
Varamedlemmer:
- Ellinor Isaksen
- Staal Nilsen
- Åse Sara
- Olav E. Johansen
- Aina Hanssen
|
|
|
| 11/73 |
IKAF IKS - Oppnevning av representant og varamedlemmer
Vedtak, enstemmig;
Medlem: Bernt Wilhelmsen
1.vara: Bjørg Masternes
2.vara: Katri-H. Johansen
3.vara: Ronny Wilhelmsen
|
|
|
| 11/74 |
Diverse valgsaker
Vedlegg sak 11/74: Informasjon til fylkestingene om oppnevning av nye skatteutvalg for perioden 2012 til 2015 v/Skatteetaten (pdf)
Vedtak, enstemmig;
- Valg av 2 medlemmer, hvorav 1 skal være nestleder,
og 1 varamedlem til skatteklagenemnda Skatt Nord
- Som nestleder i skatteklagenemnda Skatt Nord velges:
Are O. Aarhus, Vardø
- Som medlem i skatteklagenemnda Skatt Nord velges:
Ingrid Mikkelsen, Nesseby
- Som varamedlem i skatteklagenemnda Skatt Nord velges:
Cecilie Hyld Mella, Alta
- Valg av 1 medlem og 1 varamedlem til skatteutvalget
Skatt Nord
- Som medlem i skatteutvalget Skatt Nord velges:
Bjørg Masternes, Lakselv
- Som varamedlem i skatteutvalget Skatt Nord velges:
Jarle Edvardsen, Hammerfest
|
|
|